HO - Giám Đốc/Chuyên Viên Điều Tra Tổng Hợp
Mô Tả Công Việc:
Yêu Cầu Công Việc:
1.Trình độ Học vấn
Educational Qualifications
Trình độ tối thiểu (Degree): Tốt nghiệp Đại học
Chuyên ngành (Majors): Luật, kinh tế, kỹ thuật, ngân hàng, an ninh, điều tra, thanh tra
Chứng chỉ (Licences):
Chứng chỉ về điều tra tội phạm tài chính là ưu tiên
2.Năng lực:
Competencies
2.1 Kiến thức/ Chuyên môn:
-
Có kiến thức về quản lý rủi ro tuân thủ, rủi ro gian lận trong ngân hàng/tổ chức tài chính
-
Kiến thức về các qui định luật pháp liên quan.
-
Kiến thức về các khung/chính sách quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế.
-
Hiểu biết về các công cụ quản lý rủi ro tuân thủ, rủi ro gian lận trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
-
Kiến thức về các chính sách, sản phẩm của Ngân hàng
-
Hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội, xu hướng gian lận trong ngành tài chính, ngân hàng
2.2 Kỹ năng:
-
Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc
-
Kỹ năng phân công và giao việc
-
Kỹ năng quản lý kết quả công việc
-
Kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng và động viên nhân viên
-
Kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát triển đội nhóm
-
Kỹ năng thuyết trình
3.Các Kinh nghiệm Liên quan
Relevant Experiences
- Số năm: ít nhất 02 năm
- Lĩnh vực: điều tra, ngăn chặn và quản lý gian lận, kiểm toán, giám sát sự tuân thủ, kỹ thuật, quản lý sự chuyển đổi hoặc cải tiến quy trình
-Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nội bộ